✅ مفهوم غسل الاموال وطرقها.
✅ اهم المعايير والقوانين الدولية التي شرعت لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
✅ النهج القائم على المخاطر( Risk Based Approach (RBA وآلية تصنيف مخاطر العملاء.
✅ تمويل الارهاب ودور المؤسسات المالية في مكافحته.
✅ تطبيق العناية الواجبة والعناية الواجبة المشددة تجاه العملاء (CDD, EDD)
✅ استخدام نموذج اعرف عميلك ( (KYC.
✅ تقرير المعاملة المشبوهة( (STR.
✅ المهام الرئيسة المطلوبة من مسؤول مكافحة غسل الأموال.

"